Актуальные новости дня

Челябинск

Воскресенье, 21 января 2018
5 декабря 2017   03:02

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-Банка

Следствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP

Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко Ирины Разгоновой оказались коробки с валютой на 8,5 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На предыдущих заседаниях суда родственники полковника заявляли, что заработали эти суммы "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот на Украине", "делали ремонт в московских квартирах", а один из адвокатов даже предложил принять бесхозные 8 миллиардов за найденный клад. И предложил истребовать у государства процент за его находку, а потом его поделить между участниками судебного процесса.

Прокурор отметил, что все 9 родственников и близких полковника не только знали о наличии крупного "клада" в квартире Разгоновой, но и регулярно пользовались этими средствами . Рядом с коробками была обнаружена тетрадка в клеточку, которую прилежно вела мать полицейского Валентина Захарченко. Она записывала суммы в столбик, контролировала расходы купюр из каждой коробки. Делала это бывшая учительница с такой точностью, что когда следствие пересчитало все купюры, то они совпали с данными в тетрадке. Там же были обнаружены генеральные доверенности на мать и сестру Захарченко, которые позволяли им пользоваться всеми счетами и средствами полковника, на случай его ареста или смерти.

Напомним, в минувшую пятницу Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры России не только лишил родственников Захарченко недвижимости, но и изъял в пользу государства всю обнаруженную во время обысков наличность.

Так чьи же это были деньги, если ими так вольготно пользовались близкие полковника?

Как стало известно "Комсомолке", на большинстве банковских упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". И суммы, связанные с его банкротством, удивительным образом совпадают с обнаруженными у Захарченко.

Напомним, в 2015 году у ПАО "Нота-Банк" была отозвана лицензия из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Временная администрация банка, которая была назначена в ноябре 2015 года, выяснила, что "превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 миллиардов рублей".

Источник загадочного обогащения семьи полковника - вкладчики "Нота- банка" или это совпадение? Если офицер действительно шиковал на деньги вкладчиков, то как это у него получилось?

У офиса ПАО "НОТА-Банк", осень 2015 года. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС

Одни источники полагают, что полковник ничего не подозревал о вкладчиках и просто прикрывал своей должностью обнальную площадку для банков, чьи деньги выводил в офшор. Другие считают, на процентах от вывода капиталов так разбогатеть нельзя, и Захарченко провоцировал банковских служащих на противозаконные сделки, а уже потом, используя должность, под давлением просто изымал у банкиров их капиталы.

В следствии не спешат комментировать уголовное дело Захарченко - процесс начнется только в следующем году.

Как пояснил "КП" осведомленный источник, полковник Захарченко мог шантажировать проблемные банки заявлениями обманутых вкладчиков. Банкирам предлагали отдать до 30 процентов от капитала банка, иначе угрожали его закрыть. Если в проблемном "Нота-Банке" исчезло 26 миллиардов рублей, то 8,5 миллиардов обнаруженных в доме сестры Захарченко очень похожи на эти самые 30 процентов.

О том, что Захарченко был вхож в управление "Нота-банка", говорят материалы уголовного дела: финдиректором "Нота-банка" работала не просто знакомая Захарченко, а его землячка из Ростова-на -Дону. Это стало известно сразу после его ареста.

"В январе прошлого года Дмитрий Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову", - говорилось в документе.

Позже в ходе следствия в деле полковника появились новые эпизоды преступлений. Кроме упомянутого "воспрепятствование осуществлению правосудия", ему инкриминируют получение нескольких взяток и статью "злоупотребление должностными полномочиями".

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

МЕЖДУ ТЕМ

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»

Источник: www.chel.kp.ru

Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районеВ утреннем ДТП пострадали три человека.Утром 5 декабря в Красноармейском районе скончалась пассажирка легкового автомобиля. Она получила несовместимые с жизнью травмы после наезда машины на грузовик. Как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД, инцидент произоше... 05.12.2017 22:51

Миасцы, готовьтесь к плановым отключениямЗавтра, 6 декабря, без света или воды останутся некоторые дома в трех основных частях Миасса Плановые отключения в Миассе 6 декабря. Фото: ya.ruЭлектроснабжение Центральная часть города Улица Уральская — 1а. Отключение продлится с... 05.12.2017 22:26

На трассе Челябинск-Новосибирск перевернулся грузовик с цирковыми животными. Звери погиблиДТП произошло на дороге из Коркино в Щучье. В результате аварии погибли два дрессированных яка. Трагедия произошла в понедельник днем. 49-летний водитель КамАЗа потерял управление, его большегруз слетел в кювет. В машине находились 22 цирковых животных. Сре... 05.12.2017 21:05

Пятерых иностранцев осудили за убийство соотечественника в ЧелябинскеСуд в Челябинске вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, которых признали виновными в похищении и убийстве соотечественника, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры. Свердловчане убили с особой жестокостью челябинскую пенсионерку и ее сына ... 05.12.2017 20:32

Анатолий Литовченко: По всем обращениям направлены депутатские запросы для оперативного решения проблемных вопросов гражданДепутат Государственной Думы Анатолий Литовченко выслушал обращения граждан и просьбы о помощи в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».Всего в ходе приема к депутату-единороссу обратились четыре человека. Проблемы касались в основном соц... 05.12.2017 18:24

Владимир Мякуш принял участие в XXV отчетной конференции общественного движения «За возрождение Урала»Юбилейную конференцию открыл лидер движения, губернатор Борис Дубровский. В большом зале Законодательного Собрания собрались более 300 делегатов со всех районов и городов области, представители муниципальных властей и депутаты. В рамках конференции с... 05.12.2017 16:58

Автобус сбил пенсионерку в ЧелябинскеПенсионерка попала под колёса автобуса № 66 в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города. Инцидент со школьницей в курганском автобусе обернулся уголовным делом Аварию недалеко от остановки «ДК Колющенко» на улице Доватора зафиксировал... 05.12.2017 16:19

Цирк уехал: с дороги под Челябинском вылетел фургон с 22 дрессированными животнымиПод Челябинском вылетел в кювет фургон, в котором перевозили 22 цирковых животных. Погибли два дрессированных яка. Водитель машины не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. ДТП произошло 4 декабря около 15:50 на 51-м километре т... 05.12.2017 14:50

Абонементы на игры сборной России на юниорском ЧМ по хоккею поступили в продажуБолельщики могут купить «пакет» билетов на определенный день или определенную команду.На Южном Урале стартовала продажа абонементов на юниорский Чемпионат по хоккею в 2018 году. Болельщики Челябинска и Магнитогорска уже сейчас могут приобрести проходки на н... 05.12.2017 14:25

Школьника из Челябинска пригласили на встречу с министром образования и науки РФ14 декабря пройдет встреча министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой с победителями международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Среди участников мероприятие будет ученик физико-математического лицея №31. На встре... 05.12.2017 13:10

ФСБ задержала за взятку главу ФГУПа, сдающего в аренду южноуральские бомбоубежищаСотрудники ФСБ задержали директора челябинского филиала федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Экран» Эдуарда Степанова, под руководством которого велась работа по сдаче в аренду помещений южноуральских бомбоубежищ. Его взяли с поличным п... 05.12.2017 12:42

Журналист «Челябинского металлурга» стал лауреатом престижного театрального конкурсаГеннадий Григорьев, корреспондент заводской газеты «Челябинский металлург», стал лауреатом драматургического конкурса «Война и мир». Конкурс учрежден театром Российской Армии и Министерством обороны РФ. На конкурс Геннадия Григорьева представил пьесу... 05.12.2017 12:18

Челябинская область заняла 6 место в рейтинге благоустройства МинстрояЧелябинская область заняла шестое место в рейтинге благоустройства Минстроя РФ, сообщают в пресс-службе губернатора. Челябинск попал в рейтинг ста самых чистых городов России Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены ... 05.12.2017 10:58

В Челябинске открылась почта Деда МорозаВ Челябинске открылась почта Деда Мороза, сообщают в УФПС Челябинской области - филиал ФГУП "Почта России". «Напишите мне!» Российский Дед Мороз о вере в чудо и подростковом скепсисе Почта Ддеа Мороза будет работать до 20 декабря в крупных почтов... 05.12.2017 10:30

В колонию на пять лет: Челябинский облсуд подтвердил вину предпринимателя Валерия АлёшкинаЧелябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу на приговор бывшему председателю совета директоров и фактическому руководителю ОАО «Ашинский химический завод» Валерию Алёшкину, которого в сентябре приговорили к пяти годам колонии общего реж... 05.12.2017 09:08

Есть дело! Безработных коркинцев устраивают на перспективные должностиПо данным Службы занятости Коркинского района с начала года в учреждение обратилось около 2 тыс. жителей муниципального образования, трудоустроено – 50%. На 1 декабря на учёте состояло 638 безработных. При этом насчитывалось ещё 737 незанятых граждан. В ... 05.12.2017 04:32

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-БанкаСледствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 05.12.2017 03:02

Житель Агаповского района угодил на сутки под арест из-за скорой помощиВ Агаповском районе произошёл курьёзный случай, который едва не стал трагедией – местный житель вызвал скорую помощь к своей супруге, а после травмировал врача, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области. Делом об избиении сотрудников скорой ... 05.12.2017 02:28

«Мои щёки до добра не доведут»: Ольга Фаткулина рассказала, почему её отстранили от ОлимпиадИзвестная российская конькобежка, челябинка Ольга Фаткулина сообщила, что была пожизненно дисквалифицирована от участия в Олимпийских играх. По её словам, она попала в список информатора WADA Григория Родченкова, который определил по её щекам, что она употребл... 05.12.2017 01:17

Кому в Миассе готовиться к плановым отключениямЗавтра, 5 декабря, многие миасцы на время останутся без электроэнергии, газа или холодной воды Плановые отключения в Миассе 5 декабря. Фото: ya.ruЭлектроснабжение Центральная часть города Улицы: 8 Июля — 39; Физкультурников — 2,6, ... 05.12.2017 00:51

Что произошло в Миассе за неделю: сводка о работе городских экстренных службТри пожара, 45 ДТП, восемь коммунальных аварий и выезды спасателей и работников «Скорой», том числе совместные, – на прошедшей неделе миасские экстренные службы работали в своем обычном режиме Что произошло в Миассе за неделю. Фото: ya.ruЗа неделю с 27 нояб... 05.12.2017 00:22

Губернатор договорился: в Челябинске появится филиал школы «Сириус»В Челябинск придут технологии образовательного центра « Сириус » для одарённых детей. В городе откроют филиал школы, созданной в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом 74.ru сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. —... 04.12.2017 21:24

Татьяна Кудашова - бронзовый призёр финала Мировой серии Гран-при по тхэквондоВчера, 3 декабря в крупнейшем городе западноафриканской страны Кот-д’Ивуар, состоялся финал турнира по тхэквондо Мировой серии Гран-при 2017 года. В сериях Гран-при этого года принимали участие лучшие спортсмены, занимающие высокие позиции олимпий... 04.12.2017 18:54

Челябинский поэт стал лауреатом престижной литературной премии имени Андрея БелогоТрадиционная награда победителя — советский рубль и алкогольный напиток.Одна из самых престижных литературных премий России в скором времени приедет в Челябинск. Ее лауреатом стал поэт и культуртрегер Виталий Кальпиди. Творец 43 года развивает уральскую лит... 04.12.2017 18:21

В Челябинске перенесут автовокзал на «Юности»В Челябинске автовокзал из Дворца спорта «Юность» планируют перенести. Городские власти уже присмотрели для него новую площадку. Это дал понять на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев. Градоначальник намекнул, что процесс переезда давн... 04.12.2017 17:11

Для главного автовокзала Челябинска присматривают новую площадкуАвтовокзал «Центральный» возле дворца спорта «Юность» ждёт оптимизация. В том числе рассматривается вопрос о его переезде на новую площадку. Об этом сообщил на аппаратном совещании 3 декабря глава Челябинска Евгений Тефтелев. Одна из причин переезда авт... 04.12.2017 16:16

Авария на водопроводе в Челябинске оставила без водоснабжения 17 домовАвария на водопроводе в Ленинском районе оставила без воды 17 домов, об этом «АиФ-Челябинск» сообщила пресс-секретарь МУП ПОВВ Елена Изаак. Откровения коммунальщиков. Как нас обманывают управляющие компании По словам представителя компании, утечку на се... 04.12.2017 15:23

В Челябинске за загрязнение воздуха оштрафовали 50 автомобилистовС 1 по 3 декабря в Челябинске действовал режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Три дня в городе с особым вниманием следили за возгораниями на территории районов и свалки, а также делали замеры транспортных выбросов. Как сообщил начальник городского управле... 04.12.2017 14:19

Ярмарка вакансий РМК в Коркино собрала 5000 человекБыло заполнено 4000 анкет. В Коркино прошла ярмарка вакансий предприятий Русской медной компании и подрядных организаций. 2 декабря 2017 года во Дворце культуры "Горняк" набор вели восемь работодателей, в том числе Томинский горно-обогатительный комб... 04.12.2017 13:25

В Челябинской области младенец умер, проглотив колпачок от лекарстваВ Магнитогорске девятимесячный малыш умер, проглотив колпачок от бутылька с лекарством. По предварительным данным, мальчик засунул крышку в рот, когда родители ненадолго отвлеклись. — Происшествие случилось утром 2 декабря, по данному факту проводится п... 04.12.2017 12:54

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости